Para cumprir regulamentações internacionais, a Paxful requer agora que usuários que enviem 1.000 USD ou mais em criptomoedas forneçam mais informações ao negociarem.
Dessa forma, implementamos uma nova Regra de Viagem para a proteção dos usuários e para seguir os padrões internacionais.
Por que foi criada a Regra de Viagem e para onde irão minhas informações?
A Regra de Viagem foi criada para entender melhor para onde e de onde os usuários enviam e recebem criptomoedas.
O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), a Rede de Combate a Crimes Financeiros (FINCEN) e outros organismos regulatórios internacionais criaram a Regra de Viagem para ajudar a tornar suas transações mais seguras.
Com o fornecimento de mais informações (mencionadas a seguir), há menos risco de enviar criptomoedas para um endereço de carteira desconhecido. Além disso, a abordagem ajuda empresas como a Paxful a detectar melhor atividades de lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo.
A regra exige que empresas de serviços relacionados a dinheiro comuniquem quando seus usuários enviarem valores de uma instituição financeira para outra. A empresas chamadas de fornecedores de serviços de ativos digitais (VASP), como é o caso da Paxful, possibilitam que seus usuários negociem criptomoedas. A nova Regra de Viagem requer que empresas VASP coletem de forma segura determinadas informações quando é feita uma transação entre duas VASP. As informações coletadas são então comunicadas de modo bidirecional entre as VASP.
Para saber mais, leia o artigo que apresenta a Regra de Viagem no blog da Paxful.
Quem precisa cumprir a nova Regra de Viagem?
Qualquer pessoa que enviar 1.000 USD ou mais em criptomoedas da Paxful para outra plataforma precisará cumprir a nova Regra de Viagem e fornecer as devidas informações.
Observação: se você enviar 1.000 USD ou mais em criptomoedas para outro usuário da Paxful dentro da plataforma da Paxful, a Regra de Viagem não se aplicará.
Como faço para cumprir a Regra de Viagem?
Será exibida uma janela pop-up quando você confirmar o valor em criptomoedas que deseja enviar. Lembrando que essa janela só aparecerá se você quiser enviar 1.000 USD ou mais em criptomoedas.
Que informações são necessárias para enviar 1.000 USD ou mais em criptomoedas na Paxful?
Você precisa ter verificado o endereço associado a sua conta na Paxful.
Você também precisará enviar os seguintes dados do destinatário em uma tela pop-up quando ela for exibida.
No caso de envios para uma pessoa física, a Paxful requer estas informações dessa pessoa:
- Nome do destinatário
- Sobrenome do destinatário
- O fornecedor de carteira do destinatário
Observação: o fornecedor de carteira é o serviço que seu destinatário vai utilizar para receber as moedas.
Você também pode indicar um fornecedor de carteira personalizado escolhendo a opção Outro. Será então solicitado que você digite o nome do fornecedor personalizado (saiba mais na imagem de exemplo a seguir).
No caso de envios para uma pessoa jurídica, a Paxful requer estas informações dessa pessoa:
- O nome da organização
- O fornecedor de carteira da empresa
Observação: de forma similar ao envio para uma pessoa física, você também pode informar o nome de um fornecedor de carteira personalizado escolhendo a opção Outro. Será então solicitado que você digite o nome do fornecedor de carteira personalizado (saiba mais na imagem de exemplo a seguir).
Quando enviar as informações solicitadas e clicar no botão, azul você verá esta imagem:
Como faço para verificar meu endereço para a Regra de Viagem?
Você precisará verificar seu endereço de e-mail, número de telefone, endereço e identidade para cumprir as normas da Paxful e a Regra de Viagem ao enviar 1.000 USD ou mais em criptomoedas. Acesse a página sobre como verificar sua conta em nossa Central de Ajuda para saber mais.