• Limits and Verification

    Verification is an important part of Paxful as we aim to make the trading experience on our platform as safe as possible.

    The following table lists out our various verification levels along with their corresponding benefits:

    レベル 必要な認証 1取引の上限額 累計取引高の上限 累計ウォレット送金額の上限
    0 - $0 $0 $0
    1 電話 $1,000* $1,000 * $1,000*
    2 Email and ID $10,000 $10,000 $10,000
    3 住所 $50,000 無制限 無制限
    4 より厳格な顧客管理 $50,000超 無制限 無制限
    • Users from countries on this list require levels 1 and 2 to sell crypto, convert crypto, and withdraw any funds from their Paxful Wallet.

    • For Lightning transactions, there is an additional limit of $750 per transaction and $10,000 per month.

    Note: Trade limits and wallet send out limits are tracked separately. For example, you can have $500 remaining for trading, and $9,000 left for wallet send outs.

    Why should I verify my account?

    With each new level of verification, here’s a glimpse of what you’ll unlock:

    Level 1

    • Increased security on your account

    • Ability to trade and send more crypto

    • Ability to convert cryptocurrency

    Level 2

    • Increased trade and send out limits

    • Access to more payment methods

    • Ability to create your own offers

    Level 3

    • Increased trade and send out limits
    • Removal of 0.002 BTC requirement for your offers to be visible in the marketplace

    Level 4

    • Increased trade and send out limits


    • Users from countries on this list require levels 1 and 2 to use Paxful wallet services and trade on our marketplace. To withdraw funds and to make any trades on Paxful, users must verify their ID.
    • In order to create an offer, you need to be ID-verified.
    • To send funds from your Paxful wallet, you need to verify your phone.
    • The per trade limit for a trade is calculated based on the total volume of all active trades available for your current level.  
    • Check if your country is on the OFAC grey list. In case if your country is on the list, to send funds from your Paxful wallet or to sell cryptocurrency, you need to be ID-verified.

    Here are some additional cases which may require verification. Please visit our Help Center for more information on the verification process.

  • Email Verification

    Email address verification adds an additional layer of security to your account. Here's a step-by-step guide on how to verify your email address.

    1. Paxfulアカウントにログインし、ページ右上にあるユーザー名の上にマウスを移動して設定をクリックします。


    2. 「メールアドレスを認証」で「メールを再送信」をクリックします。
    3. Open the email in your inbox received from noreply@paxful.com, and click Confirm Email. Your email address is verified successfully. 


    • 新しい認証メールは20分に1回だけリクエストできます。
    • 通常の受信トレイでメールが見つからない場合は、迷惑メールフォルダも確認してください。

    After verifying your email, we also recommend setting up two-factor authentication on your Paxful account if you haven't already.


  • Phone Verification

    If you didn't create your Paxful account using your phone number, you'll need to verify it to access certain levels of your account. This also provides additional security to your account with tools like two-factor authentication (2FA). Here's how you can verify your phone number on Paxful if you didn't create your Paxful account using your phone number.

    1. Paxfulアカウントにログインし、ページ右上にあるユーザー名の上にマウスを移動して設定をクリックします。

    2. ページ左側のメニューで、「Profile」をクリックします。
    3. Enter your phone number in the PHONE field and click Verify or Use a phone call instead.

      Note: We recommend the Verify option as the call option is not supported in all countries.

    4. a) Phone call option
      You receive a phone call with the numeric confirmation code. Listen carefully to the code and enter it in the field below and click Submit. Your number is verified.
      b) Verify (SMS) option.
      You receive an SMS with the numeric confirmation code. Enter the code in the field below and click Submit. Your number is verified.

      After confirming your phone number, consider activating 2FA and verifying your ID.



  • ID Verification


    Before you begin, please ensure that you have verified your phone number.



    ステップ 1. 認証ページを開く

    1. Paxfulアカウントにログインし、ページ右上にあるユーザー名の上にマウスを移動して認証を受けるをクリックします。

    2. 動画を見終わったら、「認証を続行」をクリックします。

    ステップ 2. 情報を入力する

    1. 身元認証フォームのフィールドに入力します。

    フィールド名 説明
    写真付き身元証明書の発行国 あなたの身元証明書を発行した国を選択します。
    写真付き身元証明書の種類 送信する身元証明書の種類を選択します。

    2. 「認証手続きを開始するをクリックします。

    ステップ 3. 写真付き身元証明書を提供する


    1. 身元認証ページで「開始」をクリックします。

    2. 身元証明書の写真を撮るか、お使いの端末から既存のファイルをアップロードするかを選択します。


    • Some countries may not have the ability to upload a file during the ID verification process. These users will need to take a live photo instead.
    • If you prefer to use your mobile phone, click Prefer to use your mobile?


    To take a picture of your ID, make sure your document is ready and follow the instructions that appear on the screen.

    1. 「Take photo」をクリックします。

    2. 「Start」をクリックします。

    警告: アプリケーションにお使いの端末のカメラへのアクセスを許可してください。


    • 身元証明書のあなたの顔写真
    • 身元証明書番号
    • あなたの氏名

    3. カメラアイコンをクリックして画像を取り込みます。

    4. 画像が鮮明なら、「Confirm」をクリックします。写真が判読不可能であるか、満足できるものでない場合は「Retake」をクリックしてやり直してください。




    1. 「Upload file」をクリックします。

    2. 「Choose file」をクリックし、お使いの端末からファイルを選択します。


    3. やり直したい場合は「Choose another file」をクリックします。適切なファイルを選択したら、「Confirm」をクリックします。


    ステップ 4. 顔認証を完了する


    1. 顔認証ページで「Continue」をクリックします。
    Center your camera」ページが表示されます。

    2. カメラが動作し、適切な位置にあることを確認してください。「Continue」をクリックします。


    3. 準備できたら、「Start」をクリックします。


    • カメラに向かって正面を向いてください。
    • 見苦しくない服装をし、眼鏡や帽子を着用しないでください。
    • 指示に従い、顔をカメラに近づけてください。
    • 顔を楕円形のフレームに合わせてください。

    エラーが発生した場合は、「Try again」をクリックしてください。成功すると、あなたの写真は自動的に当社の認証チームに送信されます。




    • 各ユーザーの累計認証試行回数の上限は5回です!
    • If you have not received an answer within 24 hours, it means that your document is going through manual verification. Manual verification may take more than 2 days (2-7 days).
    • Due to Coronavirus (COVID-19) pandemic, manual verification processing times may be longer than usual (3-10 days). Thank you for your patience. 

    If you have any questions or face any issues, contact us via our contact form. After completing your ID verification, feel free to verify your address as well.


  • What Countries Require ID Verification?

    Some users are required to verify their identity when they sign up for a Paxful account based on where they live. Users may not be able to withdraw funds or use their wallet without verifying their ID. The following countries have mandatory ID verification when creating a Paxful account:

    • アルバニア
    • アンドラ
    • Anguilla (UK)
    • Antigua and Barbuda
    • Argentina
    • Armenia
    • Aruba (Netherlands)
    • Australia
    • Austria
    • Azerbaijan
    • Bahamas
    • Barbados
    • ベラルーシ
    • Belgium
    • Belize
    • Bermuda (UK)
    • Bolivia
    • ボスニア・ヘルツェゴビナ 
    • Brazil
    • British Virgin Islands (UK)
    • ブルガリア
    • Canada
    • Cayman Islands (UK)
    • Chile
    • Colombia
    • Cook Islands (New Zealand)
    • Costa Rica
    • Croatia (Hrvatska)
    • Curacao (Netherlands)
    • Cyprus
    • Czech Republic
    • コンゴ民主共和国
    • Denmark
    • Dominica
    • Dominican Republic
    • Ecuador
    • El Salvador
    • Estonia
    • Falkland Islands (UK)
    • Faroe Islands (Denmark)
    • Fiji
    • Finland
    • France
    • French Guiana (France)
    • French Polynesia (France)
    • Georgia
    • Germany
    • Gibraltar (UK)
    • Greece
    • Grenada
    • Guam (USA)
    • Guatemala
    • Guernsey (UK)
    • Guyana
    • Haiti
    • Honduras
    • Hungary
    • Iceland
    • Ireland
    • Isle of Man (UK)
    • Italy
    • Jamaica
    • Jersey (UK)
    • Kosovo
    • Latvia
    • Liechtenstein
    • Lithuania
    • Luxembourg
    • Macedonia
    • Marshall Islands
    • Mexico
    • Micronesia
    • Moldova
    • Monaco
    • Montenegro
    • Montserrat (UK)
    • Morocco
    • Nauru
    • Netherlands
    • New Zealand
    • Northern Mariana Islands (USA)
    • Norway
    • Palau
    • Panama
    • Papua New Guinea
    • Paraguay
    • Peru
    • Pitcairn Islands (UK)
    • Poland
    • Portugal
    • Puerto Rico (USA)
    • Romania
    • Russia
    • Saint Barthelemy
    • Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha (UK)
    • Saint Kitts and Nevis
    • Saint Lucia
    • Saint Vincent and the Grenadines
    • Samoa
    • San Marino
    • Serbia
    • Slovakia
    • Slovenia
    • Solomon Islands
    • Spain
    • Suriname
    • Sweden
    • Switzerland
    • Transnistria
    • Trinidad and Tobago
    • Turks and Caicos Islands (UK)
    • Tuvalu
    • United Kingdom
    • United States of America
    • United States Virgin Islands (USA)
    • Uruguay
    • Vanuatu
    • Vatican City
    • Zimbabwe

    Are there any other situations where I would need to verify my identity?

    Yes—if the country you live in is not listed above, there are certain situations where you’ll be asked to verify your identity:

    • If you reach an equivalent of 1,000 USD in trade volume or wallet activity in a year, you’ll be asked to verify your ID
    • If you reach an equivalent of 10,000 USD in trade volume or wallet activity in a year, you’ll be asked to verify your address
    • You may also be required to verify your identity for certain payment methods

    What if I am in an OFAC grey list country?

    If you’re in an OFAC grey list country, you’ll be required to verify your ID to withdraw any funds or trade for any amount.

  • ID Verification Requirements


    • 18歳以上であること。
    • 有効なメールアドレスを持っていること。
    • 個人の身元証明書のみを使用できること。
    • 次の身元証明書のみが受理されます。
      • パスポート
      • 国民IDカード(新しい形式)
      • Driver license
      • Tax ID
      • Voter’s card (Nigeria only)
      • National Identification Number (Nigeria only)
      • Domestic passport (Russia only)
      • See the full list here.
    • 身元証明書は認証リクエストの送信日まで有効でなければなりません。
    • 紙媒体の身元証明書は受理されません。
    • セルフィーはあなたの写真でなければならず、あなたの写真をスキャンしたものは認められません。
    • アップロード対象のファイルはすべて原本でなければなりません。編集したものは認められません。
    • すべてのファイルははっきりと写り、高画質、JPEG形式でなければなりません。また、すべての情報は判読可能でなければならず、パスポートカバーやその他の物で隠さないようにしてください。
    • 身元証明書の情報はフォームで提供された情報と一致していなければなりません。
    • 英語のアルファベットを使用しない言語で身元証明書が書かれている場合でも、認証用にその身元証明書を使用することができます。当社の認証プロバイダがあなたの母国語をサポートしていない場合は、「対応していない身元証明書」というメッセージが届きます。
    • あなたが市民権を持つ国が当社が利用を禁止している国のリストに掲載されていないこと。

    List of acceptable documents

    Below, you will find a list of all documents per country that you can use to successfully pass ID verification on Paxful.





    アフガニスタン いいえ はい いいえ  
    アルバニア はい はい はい  
    アルジェリア いいえ はい いいえ  
    アンドラ いいえ はい いいえ  
    アンゴラ いいえ はい いいえ  
    Anguilla いいえ はい いいえ  
    Antigua and Barbuda いいえ はい いいえ  
    Argentina はい はい はい  
    Armenia はい はい いいえ  
    Australia はい はい はい  
    Austria はい はい はい  
    Azerbaijan いいえ はい いいえ  
    The Bahamas はい はい はい  
    Bahrain はい はい はい  
    Bangladesh はい はい はい  
    Barbados はい はい はい  
    ベラルーシ いいえ はい はい  
    Belgium はい はい はい  
    Belize いいえ はい いいえ  
    Benin はい はい いいえ  
    Bermuda いいえ はい いいえ  
    Bhutan いいえ はい いいえ  
    Bolivia はい はい いいえ  
    Bosnia and Herzegovina はい はい いいえ  
    Botswana はい はい はい  
    Brazil はい はい はい  
    Brunei いいえ はい はい  
    ブルガリア はい はい はい  
    Burkina Faso いいえ はい いいえ  
    Cambodia いいえ はい いいえ  
    Cameroon はい はい はい  
    Canada はい はい はい  
    Cape Verde いいえ はい いいえ  
    Cayman Islands いいえ はい いいえ  
    Chad いいえ はい いいえ  
    Chile はい はい はい  
    China はい はい いいえ  
    Colombia はい はい はい  
    Comoros いいえ はい いいえ  
    Congo いいえ はい いいえ  
    Congo The Democratic Republic of いいえ はい いいえ  
    Costa Rica はい はい はい  
    Cote d'Ivoire いいえ はい いいえ  
    Croatia はい はい はい  
    Cyprus はい はい いいえ  
    Czech Republic はい はい はい  
    Denmark はい はい はい  
    Djibouti いいえ はい いいえ  
    Dominica いいえ はい いいえ  
    Dominican Republic はい はい いいえ  
    Ecuador はい はい はい  
    Egypt いいえ はい はい  
    El Salvador はい はい はい  
    Equatorial Guinea いいえ はい いいえ  
    Eritrea いいえ はい いいえ  
    Estonia はい はい はい  
    Eswatini いいえ はい いいえ  
    Ethiopia いいえ はい いいえ  
    Fiji いいえ はい いいえ  
    Finland はい はい はい  
    France はい はい はい  
    Gabon いいえ はい いいえ  
    The Gambia いいえ はい いいえ  
    Georgia はい はい はい  
    Germany はい はい はい  
    Ghana はい はい はい  
    Gibraltar はい はい はい  
    Greece はい はい はい  
    Grenada いいえ はい いいえ  
    Guam はい いいえ はい  
    Guatemala はい はい はい  
    Guernsey いいえ はい はい  
    Guinea いいえ はい いいえ  
    Guinea-Bissau いいえ はい いいえ  
    Guyana いいえ はい いいえ  
    Haiti いいえ はい はい  
    Honduras はい はい はい  
    Hong Kong はい はい いいえ  
    Hungary はい はい はい  
    Iceland いいえ はい はい  
    India はい はい はい  
    Indonesia はい はい はい  
    Ireland はい はい はい  
    Isle of Man いいえ はい はい  
    Israel はい はい はい  
    Italy はい はい はい  
    Jamaica はい はい はい  
    Japan はい はい いいえ  
    Jersey いいえ はい はい  
    Jordan はい はい はい  
    Kazakhstan はい はい はい  
    Kenya はい はい はい  
    Korea, South いいえ はい いいえ  
    Kosovo いいえ はい いいえ  
    Kuwait はい はい はい  
    Kyrgyzstan いいえ はい いいえ  
    Laos いいえ はい いいえ  
    Latvia はい はい はい  
    Lesotho いいえ はい いいえ  
    Liberia いいえ はい いいえ  
    Liechtenstein はい はい はい  
    Lithuania はい はい はい  
    Luxembourg はい はい はい  
    Macao はい はい いいえ  
    Macedonia はい はい はい  
    Madagascar いいえ はい いいえ  
    Malawi いいえ はい いいえ  
    Malaysia はい はい はい  
    Maldives いいえ はい いいえ  
    Mali いいえ はい いいえ  
    Malta はい はい はい  
    Marshall Islands いいえ はい いいえ  
    Mauritania いいえ はい いいえ  
    Mauritius はい はい いいえ  
    Mexico はい はい はい  
    Micronesia, Federated States of いいえ はい いいえ  
    Moldova はい はい はい  
    Monaco いいえ はい いいえ  
    Mongolia はい はい はい  
    Montenegro はい はい はい  
    Montserrat いいえ はい いいえ  
    Morocco はい はい いいえ  
    Mozambique いいえ はい いいえ  
    Myanmar (Burma) いいえ はい いいえ  
    Namibia いいえ はい いいえ  
    Nepal はい はい はい  
    Netherlands はい はい はい  
    New Zealand はい はい はい  
    Nicaragua はい はい いいえ  
    Niger いいえ はい いいえ  
    Nigeria はい はい はい Voter's card, National Identification Number (NIN)
    Norway はい はい はい  
    Oman はい はい はい  
    Pakistan はい はい いいえ  
    Palau いいえ はい いいえ  
    Palestinian Occupied Territory いいえ はい はい  
    Panama はい はい いいえ  
    Papua New Guinea いいえ はい いいえ  
    Paraguay はい はい はい  
    Peru はい はい はい  
    Philippines はい はい はい  
    Poland はい はい はい  
    Portugal はい はい はい  
    Puerto Rico はい いいえ はい  
    Qatar はい はい はい  
    Romania はい はい はい  
    Russia はい はい はい Domestic Passport
    Rwanda はい はい いいえ  
    Saint Kitts and Nevis いいえ はい いいえ  
    Saint Lucia いいえ はい いいえ  
    Saint Vincent and the Grenadines いいえ はい いいえ  
    Samoa いいえ はい いいえ  
    San Marino いいえ はい いいえ  
    Sao Tome and Principe いいえ はい いいえ  
    Saudi Arabia はい はい はい  
    Senegal はい はい いいえ  
    Serbia はい はい はい  
    Seychelles いいえ はい いいえ  
    Sierra Leone はい はい いいえ  
    Singapore はい はい はい  
    Slovakia はい はい はい  
    Slovenia はい はい はい  
    South Africa はい はい はい  
    Spain はい はい はい  
    Sri Lanka はい はい はい  
    Suriname いいえ はい いいえ  
    Sweden はい はい はい  
    Switzerland はい はい はい  
    Taiwan はい はい いいえ  
    Tajikistan いいえ はい いいえ  
    Tanzania いいえ はい はい  
    Thailand はい はい いいえ  
    Timor Leste いいえ はい いいえ  
    Togo はい はい いいえ  
    Tonga いいえ はい いいえ  
    Trinidad and Tobago いいえ はい いいえ  
    Tunisia いいえ はい はい  
    Turkey はい はい はい  
    Turkmenistan いいえ はい いいえ  
    Turks and Caicos Islands はい はい はい  
    Uganda はい はい はい  
    Ukraine はい はい はい  
    United Arab Emirates はい はい はい  
    United Kingdom はい はい はい  
    United States of America はい はい はい  
    Uruguay はい はい はい  
    Uzbekistan いいえ はい いいえ  
    Vanuatu いいえ はい いいえ  
    Vietnam はい はい はい  
    Virgin Islands British いいえ はい いいえ  
    Virgin Islands US いいえ いいえ はい  
    Zambia いいえ はい いいえ  
    Zimbabwe いいえ はい いいえ  


  • Address Verification

    Address verification is an important part of our verification process. It provides you with even more possibilities on our platform. Here is a guide on how to go through this process.


    ステップ 1. 認証ページを開く

    1. Log in to your Paxful account and head to your Settings page.
    2. From there, click on Verification and locate the 'Address Verification' section.

    ステップ 2. 情報を入力する

      1. 住所認証フォームのフィールドに入力します。

    フィールド名 説明 コメント
    居住国 現在お住まいの国を選択します。  
    住所証明書の種類 送信する住所証明書の種類を選択します。 受け付けている資料:公共料金の請求書、銀行預金残高証明書、クレジットカードの明細書。
    都道府県 現在お住まいの都道府県を選択します。  
    市区町村 現在お住まいの市区町村です。 身元証明書の記載通りに入力してください。
    住所1 現住所を入力してください。 身元証明書の記載通りに入力してください。
    住所2 現住所の続きを入力してください。 このフィールドは省略可能です。
    郵便番号 あなたの郵便番号です。 身元証明書の記載通りに入力してください。
    1. Click Start address verification.
      AddressForm2New.pngThe Address verification page appears.

    Tip: To see examples of good proofs of address, click Show examples.

    ステップ 3. 住所証明書をアップロードする

    1. Upload files」をクリックします。選択した身元証明書をアップロードします。



    2. ファイルを選択したら、「Continue」をクリックします。別のファイルを選択する場合は「Upload files」をクリックしてやり直してください。



    What if I don't own property or the utility bill is not in my name?

    If you don't own property and the utility bills at your residency are not in your name, you can provide the following information:

    • A utility bill under your family name OR a utility bill showing that you pay the bill or reside at the residence (if you don't own your property and cannot provide a utility bill, you can ask your landlord or family include your name on the bill)
    • Registration certificate where all individuals living at the property are named

    These documents must be from the past 3 months. No older documents will be accepted. 

    Please keep in mind that we cannot guarantee submitted documents will be accepted. 


    • There is a lifetime limit of 5 verification attempts for each user.
    • If you have not received an answer within 24 hours, it means that your document is going through manual verification. Manual verification may take more than 2 days (2-7 days).
    • Due to Coronavirus (COVID-19) pandemic, manual verification processing times may be longer than usual (3-10 days). Thank you for your patience.
    • All bank statements must be personal. 

    In case of any questions or issues, please contact our support.

  • Address Verification Requirements

    Address verification is an important step towards validating your profile on Paxful. Your document needs the following:

    • To be an official PDF or scanned document showing your full name and home address. This can either be a utility bill, phone bill, or a bank or credit card statement.
    • Addressed to you and match the address you entered.
    • Needs to contain Latin or Cyrillic characters.
    • If your document is written in a language that does not use Latin or Cyrillic characters, please translate and attach the following statement: “I hereby certify that this attached document is an official and accurate translation of my (document type). If found otherwise, Paxful has my authorization and full right to suspend my account and not refund the balance due to false information (Name and translation date)(Signature)”.

    We do not accept the following:

    • Documents older than 3 months
    • Black and white documents
    • Cropped documents 
    • Screenshots of a document
    • P.O. box addresses

    Here're the samples of great proofs of address. They are clear, legible, well lit, and have all the information we require:


    See our address verification guide for more details.

  • Verification Issues and Troubleshooting

    There are a few different reasons why your ID or proof of address verification may be denied. Here are the most  common reasons: 

    ID Verification

    You have reached the limit of verification attempts.
    If you run out of verification attempts, please reach out to our support team to see how we can help.
    You uploaded an unreadable or low-quality photo.
    Submit a fresh verification request on our website. Login and upload everything as required. Please note that the image must be in JPEG format and of high quality. Ensure that the picture is up close and the contents are legible. Remove all covers from the document and make sure it is not masked by any other object.
    Submit a fresh verification request using any of the accepted ID documents such as your passport, National ID card, driving license, or voter’s card (National ID card should be in a new format). The document must not be in paper format.
    If you received an error message that your identification has expired, you can upload an alternative ID such as your passport, national ID, or driver’s license. The new ID you upload must have an expiry date on it. 
    Your documents were edited and not original.
    You uploaded an incorrect document.
    Submit a fresh verification request using any of the accepted ID documents such as your passport, National ID card, Tax ID, driving license, or voter’s card (National ID card should be in a new format - not in a paper format). Other ID documents such as your student ID cards are not accepted by our verification provider. 
    You have an issue taking a selfie.
    If you get an error message during our liveness check (where you click a selfie for us to match with the image on your ID), this could be because the app is restricted from accessing your device camera. For example, if the application does not have access to your phone camera. Ensure that the browser or the app has access to your respective device camera. Alternatively, you can try the verification process on a different browser or device.

    Address Verification

    You have reached the limit of verification attempts.

    If you run out of verification attempts, please reach out to our support team to see how we can help.

    You uploaded documents that are not accepted.
    Utility bills and bank statements are accepted forms of address verification. Make sure you’re uploading one of these documents.

    The document you uploaded did not show your full name and/or your residential address.

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  • List of Banned Countries, OFAC

    As of October 2020



     Users and traffic from the following countries are banned from Paxful:

    • ブルンジ
    • 中央アフリカ共和国制裁
    • キューバ
    • クリミア地域 
    • イラン
    • イラク
    • レバノン
    • リビア
    • 北朝鮮
    • Somalia
    • South Sudan-related Sanctions
    • Sudan and Darfur
    • Syria
    • Venezuela
    • Yemen


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    • アルバニア 
    • ベラルーシ
    • ボスニア・ヘルツェゴビナ 
    • ブルガリア
    • コンゴ民主共和国
    • Croatia (Hrvatska)
    • Kosovo
    • Macedonia
    • Montenegro 
    • Republic of Congo
    • Romania 
    • Russia 
    • Serbia 
    • Slovenia 
    • Zimbabwe 


    • バルカン諸国
    • The Democratic Republic of the Congo-Related
    • 西バルカン地域とベラルーシ(ウクライナ/ロシア関連制裁の一環として)
    • ベネズエラ関連の制裁
    • ジンバブエ関連の制裁


    • 制裁回避者(FSE)リスト
    • 部門別制裁対象者(SSI)リスト
    • パレスチナ立法評議会(NS-PLC)リスト
    • Part 561の対象となる外国金融機関のリスト(Part 561リスト)
    • 非SDNイラン人制裁法(NS-ISA)リスト
    • 大統領令13599に基づいてブロックされていると特定された人物のリスト(13599リスト)


    • さまざまな国連安保理決議をカバーする国連の統合制裁リスト
    • 欧州安全保障理事会が執行し、欧州対外行動局が管理している以下のプログラムを対象とする欧州連合の統合制裁リスト
      • 武器の禁輸
      • 輸出入禁止などの取引制限
      • 財務的制限
      • ビザや渡航の禁止などの移動制限
    • 以下の規制に基づく指定団体を対象とする英国財務省の統合リスト
      • 「英国リストのみ」 - TAFA2010のみにリストされている
      • 「英国および欧州連合リスト」 - TAFA 2010および欧州連合の資産凍結体制に基づくリスト
      • 「欧州連合リストのみ」 - 欧州連合の資産凍結体制に基づくリスト。禁止事項は理事会規則(EC)2,580/2001号に記載されており、それぞれの罰則はTAFA 2010によって定められています。